Supervisar que Money Orders cumplan con KYC, OFAC y CTR. además de verificar datos y reportar anomalías al Supervisor de Cumplimiento.

Validar que cada transacción de Money Order cumpla con los estándares de KYC, Partes Denegadas, revisión OFAC y monitoreo CTR.

Asegurar que todas las verificaciones de cumplimiento se completen antes de procesar o liberar la transacción.

Cruzar información entre sistemas internos para mantener registros consistentes y precisos.

Identificar y escalar cualquier discrepancia o patrón sospechoso al Supervisor de Cumplimiento.

Apoyar los esfuerzos de documentación e informes conforme a los requisitos regulatorios estatales y de la BSA.

• · Experiencia en Cumplimiento
• · Experiencia en Análisis Transaccional
• · Atención al detalle
• · Inglés Intermedio / Avanzado

Esta oferta es apta para personas en situación de discapacidad.

El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.

Para postular solo necesitas:
1. Postular a la oferta
2. Revisar tu email
3. Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.

En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad. Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias. Para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente.